工作之余登录网站关注“恒星币”当天的涨跌，已经成为唐某每天必做的功课。“根据我哥发过来的一个链接注册登录，前后不过半年时间，我投入18万元在两个月内就已经回本，又因积极发展下线多挣了10多万元，目前还有价值10多万元的‘恒星币’在系统内。”如今身陷囹圄的唐某谈起自己半年来的“暴富”路如是说。

唐某登录的“恒星币”投资网站看似正规，页面制作精美，有多种虚拟货币当天的价格及“大盘”走势图。然而，这不过是“张小三”花5万元请技术团队搭建的网站，所谓“恒星币”的概念也是上网搜索来的，每天的涨跌以及不断变换的投资规则，全在他的一念之间。

依托网站、免费派送、投资门槛低至100元等种种营销手段，该传销团伙通过微信群发展会员，以购买并激活“挖矿机”的方式赚取“恒星币”，以发展人员数量为条件提成返利，引诱会员通过“恒星币”继续层层发展他人参与。4个月的时间就吸收了全国31省（区、市）的16万余会员，涉案金额近2亿元。

2016年9月下旬，广东省公安厅经侦局组织全省21个地市经侦部门，派出多个抓捕工作组，在上海、浙江、福建、河南、广东、广西、云南、陕西、新疆等10省（区、市）同时收网，捣毁窝点30余个，查冻账户120余个，查封别墅房产、车辆以及电脑、手机、银行卡等一大批，“张小三”以及技术团队吴某、宣传推广团队“唐伯虎”等主要犯罪嫌疑人全部落网。

10省(区、市)同时开展收网行动

广东省揭阳市经侦支队商贸大队赵警官介绍，去年5月，警方在工作中发现，有一个涉嫌从事网络传销活动的微信群，遂开展侦查工作，发现一个以张某为首，涉嫌利用网络虚拟货币“恒星币”在全国进行传销活动的犯罪团伙。

揭阳警方立即上报广东省公安厅,省厅经侦局相关负责人多次听取揭阳市局工作汇报,并指派工作专班与揭阳经侦部门组成专案组深入经营。

经广东省、揭阳市公安机关经侦、网安部门通力合作,成功获取了该团伙涉嫌违法犯罪的关键证据,并初步查明了该团伙的层级架构、作案手法、主要犯罪嫌疑人及涉案资金等情况。

经查,该传销组织主要通过微信群推广,构建虚拟货币进行网络传销,以购买“恒星币”矿机、生产虚拟“恒星币”交易获利为幌子,采取“拉人头”、收取“入门费”、层层提成等方式进行网络传销骗取财物,涉案人员遍及全国31个省(区、市),涉案金额达两亿余元。

9月下旬,抓捕时机成熟,在公安部经侦局的指导、协调下,广东省公安厅经侦局组织全省21个地市经侦部门抽调精干警力,派出多个抓捕工作组,在上海、浙江、福建等10省(区、市)同时开展收网行动。

复制的网络传销模式

一号嫌疑人张小三是在广西北海落网的。

就在抓捕行动当天，一直在陕西抓捕组民警视野里的张小三却凭空消失了半小时。作为“失信老赖”的张小三不能通过飞机、火车出行，而此地距离他经常活动的所在地广西北海1600多公里，开车去并不现实。那么唯一的可能是他乘坐大巴前往北海。所幸的是，当天只有一班开往北海的班车。抓捕组立即启程，连续驱车20多个小时、2000多公里奔袭追捕。

没想到大巴车在中途坏了，比预计到达时间足足晚了4个多小时。最终，抓捕组提前守候在广西北海某汽车站，成功抓获张小三。

据张小三交代，他早年被拉进传统传销团伙干了8个月，虽然并没有挣到钱，但对传销是有所了解的。2006年起，他在陕西老家开设建筑垃圾回收利用公司，却因为三角债缘故于2014年倒闭，并背负了数百万元的外债。

2015年，张小三开始接触到“开元币”。“经过半年的‘学习’和‘研究’，发现干这个挺能来钱。”张小三说，于是他“单飞”，先用捡来的身份证复印件在境外注册了“恒星(国际)控股发展有限公司”,依葫芦画瓢花5万元找来技术团队搭建网站，并以数十万元的价格整体打包了网站的后期维护，又把自己的上线“唐伯虎”拉过来负责营销。“他手头资源很多，大把的客户。”张小三说。“唐伯虎”专事在互联网、微信群发布煽动人心的信息，炒作虚假的“恒星币”投资前景,诱惑公众注册会员并购买所谓能生产“恒星币”的矿机。

通过微信迅速发展会员

该团伙设定的会员入会门槛低至100元，且前期以“免费赠送矿机十万台”的噱头，招揽了一大批会员，再通过这些会员对“恒星币”进行推广。

揭阳市公安局经侦支队负责人谢警官介绍，该传销组织以拉人头的方式已经发展到35个层级。会员们各自通过多个微信群开展业务，这些微信群人员庞大，动辄数百人规模。“微信群不断拉人，上下线之间有的相隔千里甚至不需要认识，这种裂变式的推广很快就发展了大批会员。”

专案民警王警官侦查发现，“恒星币”交流群群主经常会发送有关“恒星币”的宣传资料，宣传话语极具煽动性，比如“数字货币趋势必将带给你新的财富机遇”、“现在您的加入就等于是买了原始股”等。甚至还专门在网络上招聘讲师，定期录制音频放到各个微信群里，在搜索引擎投放软文广告，对新进来的会员进行讲课洗脑。

“发展下线很简单,会员注册成功后,只需要在网站的会员页面生成一个链接,发送到微信群里，当有需要的人点击并成为会员,也就相应成为其下线。”王警官介绍。

“‘恒星币’是从网上搜索到套用过来的。”张小三说，他们声称“恒星币”是“世界十大数字货币之一，目前全面进入中国市场”，且“两三年升值数十乃至数百倍”。为了诱惑更多的人注册会员,该团伙还声称“恒星币”正在运作在美国和上海上市，一年可升值10倍,现在购买就等于买了原始股，一旦上市将盈利数百倍。然而，会员到底能不能挣到钱，全在张小三的一念间。

揭阳市公安局经侦支队情报大队杨警官表示，张小三控制着市场上“恒星币”的总量和交易渠道。“起初会员间可交易，加之此前免费赠送的矿机，‘恒星币’交易泛滥，作为顶层的张小三不易挣钱，遂禁止了会员间的买卖，只许给会员一个美好的愿景，声称正在运作上市。”但是，许多人就冲着这“美好前景”，纷纷“投资”坐等一夜暴富。张小三的营销总监“唐伯虎”更是发展下线多达15万人次，涉及各类人群,有些人加入后虽然发现是传销组织，但“因为赚到了钱就不想出来了”。

“唐伯虎”的弟弟唐某就是这类“不想出来”的会员。在浙江某市经营一家电脑监控、安防系统生意的唐某交代，他是根据哥哥发来的链接开始网络传销的，并享受到了早期“免费赠送”的矿机。唐某说，注册了“恒星币”后，每天工作完后就会登录网站看一看，发现“价值”是一直在涨，就开始自己往里头投钱，并通过微信广邀“朋友”。不到两个月他就尝到了甜头，不仅投入的十多万元已经回本，还套现了十多万元。到他被抓时，他尚有“价值”十多万元的“恒星币”没有兑换。只是他并不知道，这些“恒星币”已经再也不可能套现了。杨警官介绍，该网站发展到后期，由于会员发展遇到瓶颈，发展速度变缓，挣钱越来越难，张小三在声称平台调试与国际接轨暂时关闭期间，实际已经在逐步关停。唐某说，自己早期是纯粹抱着投资的目的参与进来的。“经常有讲师给我们讲课，展望投资前景。而且听说比特币在某些国家已经可以用于交学费或者购买消费，感觉项目挺好的。”但是随着来钱速度太快，他就转而投入了及时的套现。“虽然也曾觉得太好挣钱有所怀疑，可这是我最信任的哥哥介绍的，比自己辛苦经营一家公司还挣钱，也就没再做其他考虑。不断地发展下线，目前有1000多个下级会员的账户。”

一些参与该传销团伙的会员在落网后对办案民警表示，一开始还以为是正当投资，加入之后才发现是传销，因自己已经投入了钱在里面，不甘心就此退出，就只能继续拉人头，遂从受害人转变为加害人，越陷越深，对传销扩散起到推波助澜的作用。

为张小三网络传销团伙提供技术支持的核心技术员吴某告诉记者，面对高额报酬，他一直抱着侥幸心理安慰自己：“我只是提供了技术，卖了一些‘恒星币’，又没有参与进去发展下线，应该不构成违法吧？”吴某是1990年生人，福州某大学计算机专业毕业。去年其与前同事曲某花费十余万元，在福建福州合作开了一家网络公司，专门从事网站设计、后台维护等。

2016年年初，张小三通过网络找到吴某公司的合伙人曲某，并要求按照他此前参加的一个名为“开元币”的传销组织网络平台，依葫芦画瓢架设网站，双方约定报酬为5万元。吴某说：“待网站交付使用后，‘恒星币’的会员增长迅猛，来钱速度超乎想象。”为此，张小三又与曲某、吴某商定网络维护费用25万元。“平台运行半个月后，我也了解到了它靠拉人头盈利的模式，隐隐觉得有问题。可是因为已经收取了高额的维护费，人贪心了就不管后果了。”吴某说，他总是以侥幸心理安慰自己，“我是靠技术吃饭的，没有参与传销。”眼看着平台上的会员不断通过拉人头挣钱，吴某又动起了心眼，他甚至背着不懂技术的张小三，将测试账号包装成“超级矿机”，套取了大量的“恒星币”，卖给其他会员，获利三十余万元。在看守所的吴某总算能够直面自己犯罪的事实：“我为张小三提供了犯罪的工具，触犯了刑法。”他说，“以后再遇到这类需求，可是不敢再碰了。”

记者了解到，新型网络传销实际上延续了传统传销的“拉人头”模式，不同的是，授课“洗脑”、推广、发展下线多改在网上进行，微信群等发展“拉人头”方式使得下线得以裂变式增长，成员之间的身份也更为隐秘。

“他们甚至已经不需要进行直接的人身控制，很多会员甚至明知自己身陷传销也不愿意退出。”广东省公安厅经侦局涉众型经济犯罪侦查科科长王旌说，我国法定货币只有人民币，只要网上发现虚拟币就要提高警惕，如果发现涉嫌传销，请积极报警。