2016年2月27日，随着江西省鄱阳县特大非法吸收公众存款案的移送起诉，该案犯罪嫌疑人何华威、叶志军等5名犯罪嫌疑人涉嫌的相关犯罪事实第一次向媒体披露。

    曾经被一些人誉为“商业奇才”的何华威，是用什么手段将数亿元存款忽悠到自己的账下？公安机关在异国缉拿逃犯中经历了何种艰辛？

    “商业帝国”坍塌  投资者惊魂魄

    “鄱阳阳光易贷”的老总跑了。

     2015年7月17日，这一消息在江西省鄱阳县传出时，像是在当地抛下了一枚重磅炸弹。惊恐、激愤的数百名群众聚集到江西讯达投资有限公司旗下的阳光易贷投资公司（以下简称“鄱阳阳光易贷”）门前。当这个消息得到进一步确认后，人群转而涌向了鄱阳县公安局。

    原来，在前一天，投资“鄱阳阳光易贷”的余某斌、裴某按照之前的约定前往公司领取投资额的所得利息。当他们来到公司后却发现，公司大门紧锁，办公区空无一人。平常联系密切的理财顾问、业务经理办公室的电话无人接听，手机要么是关机，要么是停机，一个都联系不上。他们迅速与其他投资者取得联系，初步查证后的结论是：公司关闭，高管逃匿。

    消息很快引起了更多受害者的惊恐。

    “这怎么可能呢？说倒闭就倒闭了。就在5天前，他们公司旗下的鄱阳县民间融资中心还在县城繁华地段挂牌、开张剪彩，这可都是我的救命钱啊！”受害者丁秀英说。

    丁秀英，79岁，无儿无女，丈夫7年前去世了。此前，她已经将26万元养老积蓄投进“鄱阳阳光易贷”。就在该公司法定代表人何华威潜逃前5天，理财顾问还打电话告诉她，他们公司又有一家融资中心开张剪彩。被一番“洗脑”后，老人家忍不住又把仅有的5万元存款拿了出来，再次投入到该公司融资中心。如今，她身患多种疾病，连吃饭的钱都紧巴巴的了，更没钱住院治疗。

    占仁贵、严玲娇夫妻俩退休10多年来，只靠微薄的退休工资维持生计，平常的日子过得相当节俭。2014年12月，江西讯达投资管理有限公司把融资的广告宣传在全县做得铺天盖地，承诺为客户理财的收益比银行利息要高出二、三倍。老人便将用于养老治病的17万元钱悉数投到“鄱阳阳光易贷”，借期1年，月息2分，在签订一份《委托理财协议书》后，月息还没有拿到几个月，一辈子的血汗钱就打了水漂。

    当天上午，该县公安局经济侦查大队就受理了28名受害者的报案。第二天，鉴于案情重大，鄱阳县公安局“7·18”特大非法吸收公众存款专案组成立。

    “商业奇才”筑梦  违法蛮干链断

     何华威，出生在江西省鄱阳县珠湖乡西垅村，还不到30岁。从小受经商父母的影响，他不仅学业成绩不错，还对经济类的信息特别上心。大学考入南京大学某分院，并如愿以偿地选择了经济贸易专业。但在校期间，何华威并没有静下心来学习相关知识，除了学得一口流利的外语外，就是一番心思利用同学父母的关系，在江苏省苏州市所辖的县区倒腾些小生意。

    2008年9月，何华威回到了鄱阳县，他从经营承揽建筑工地工程开始，到创立投资咨询公司、鄱阳诚鑫汽车运输服务公司（校车运营）等。到了2012年5月，何华威的公司账上就有500余万元资金。

    从此，何华威不再甘心“小打小闹”的营生了。同年10月，他注册成立了江西讯达投资管理有限公司，并加盟安徽恒大投资管理有限公司，获得阳光易贷品牌在上饶市（含所辖县区）的“独特许可”经营权。在何华威的操纵下，该公司经营领域迅速拓展至企业管理及咨询服务、房地产信息咨询、建材销售等领域。随即，“鄱阳阳光易贷”在该县城乡设立5家分公司，通过大肆招聘业务员、开张剪彩、彩车游行、发放台历、发布电视广告、公交车荧屏广告、公交站台广告、安装电子屏游走字幕、上门游说、口耳相传等营销手段向社会广泛宣传、推介，以帮助客户理财、分配红利等方式向社会不特定人群吸收资金，承诺一定期限内给客户保本并予存款额年收益率的14.4%—24%的高额收益、按月发给客户利息、本金随时兑付，同时与客户签订《委托理财协议书》。

    其华丽的广告宣传铺天盖地，尤其是诱人的高“回报”率使被害人陷入了错误认识，大量不明真相的群众不但自己陷入其中，还介绍自己的亲朋好友投资，将重金投入讯达理财公司。在不到一年半时间里，何华威从1813名投资者中忽悠到了5.09亿元的存款。

    为了便于支配和使用公司的理财资金，逃避相关部门的监督管理，何华威在吸收公众储户的存款过程中没有使用公司的账号，而是办理了41张个人的银行卡给公司业务人员使用，将吸收的客户理财款均存入这些银行卡里，由他随意支配使用、大肆挥霍。接着，他开始构筑其“商业帝国梦”，设立了淘实惠电子商务公司、华信集团鄱阳分公司、华信股权投资基金管理中心、欧洲奢侈品专卖店、“小食代”餐饮服务公司、美夜主题酒店、美夜精品酒店、南昌缪斯酒吧、鄱阳县民间融资中心等10多家公司。

    何华威成为了当地的名流阔佬，被圈内人捧为“商业奇才”，整天换乘着豪华轿车风光地穿梭在南昌、上饶、鄱阳等高档酒店和商务会所。

    违背经济规律的无度扩张、缺乏有效的监督管理和任性地大肆挥霍，使公司的财务运转很快陷入困境。于是，何华威便以虚假的名义从公司的集资款中转移资金，在没有实际偿还能力的情况下，采取拆东墙补西墙的方式，艰难地维持着公司的运转。就是在这种情况下，该公司仍对外宣传“资金雄厚，投资安全”，继续吸引客户投资。最终，公司资金链断裂，商业帝国梦全面破碎。

经专案组调查核实，截至案发时，这些非法吸收的公众存款中实际亏损1.8亿元，受害群众达839人。

    警方快捕快侦  “老总”早已潜逃

    接到报案的当天，办案民警当即依法传唤该公司法定代表人何华威，但无法与其取得联系。何华威的父母、妹妹等亲属以及公司的其他高管叶志军、陈琳等也早已出逃。

    经进一步调查，办案民警发现何华威名下在南昌、鄱阳等地的酒店、酒吧、宾馆都已经停业转让给了他人。种种迹象表明，何华威的出逃是早有预谋的。专案组迅速部署抓捕、追逃工作。

    2015年7月19日，经过缜密侦查，办案民警分别将躲藏在鄱阳县鸦雀乡和县城亲戚家的该公司现金出纳、记账会计江某萍、江某抓获归案；7月22日，躲藏在广州男友处的财务经理陈琳被擒。

    专案组部署抓捕该公司总经理叶志军时颇费了一番周折。

    办案民警对叶志军虽然采取了多点多路的追踪，但其仿佛像人间蒸发了一样，一直没有踪迹。2015年7月23日，在通过对其关系人的全面梳理、层层研判后，警方终于截获了叶志军可能藏匿在其侄女前夫家里的信息。办案民警经过连续4个昼夜的追踪、蹲守，27日晚，最终在一出租房内将叶志军抓获。

    经过136个昼夜的连续作战，此案的犯罪嫌疑人都相继落网，但主犯何华威一直查无踪迹。

   “何华威反侦查能力特别强。在出逃前，他就要求财务人员把所有账目销毁。但是该公司财务经理陈琳还是悄悄地把自己经手的记账凭证留下来了。这为我们调查取证提供了直接证据。”办案民警董昌宏介绍说。

    2015年7月18日，何华威携带了大笔现金，持违法取得的护照欲逃往法国，但在出境时遇到阻力。何华威担心警方对自己实行了边控，便找到某旅行社总经理李某，在他的协助下，欲通过绿色通道进入巴黎。在交流中，李某对何华威这次匆匆之旅起了疑心，便雇请了几位朋友把何华威“软禁”在一家宾馆。但狡猾的何华威还是逃脱了，后来潜逃至澳门，用假冒的“罗龙龙”的立陶宛护照，往返于香港，在澳门赌场躲了两个多月时间。

    2015年10月17日，何华威来到泰国芭提雅，租住在一家酒店。在当地，何华威不仅潜心学习泰语，还通过关系找到曼谷的一家整形医院，他要通过改变自己的容貌，达到长期逃避公安机关抓捕、打击的目的。

    跨境实施抓捕  易容也难逃法网

    何华威逃往泰国后，他与曾经的合作伙伴施某某取得联系，让其设法帮助获得一本前往菲律宾的假护照。

    紧盯这条线索，办案民警发现何华威先后与泰国导游廖某和其前女友叶某秘密联系，透露自己携带了大量的资金，已经逃到了国外。他上传了几张个人的近照，专案组判定，何华威已经逃到了泰国。

    目标锁定，方位明确。但这仅仅是一个开始，接下来的境外布控抓捕工作更加艰难。

    2015年11月17日，抓捕组到达泰国曼谷。第二天，在泰国警方的协助下，何华威被锁定在芭提雅的一家度假酒店。

    抓捕组共设计了5套抓捕方案。2015年11月20日凌晨，在4名泰国警察的协助下，抓捕组对何华威居住的房间采取突袭行动。当民警突入其居住房间后，却发现何华威并不在公寓里。书桌上放着两部手机，还有少量衣物。抓捕民警据此判断，何华威没有走远，应该还会返回来。

    为了不打草惊蛇，民警迅速撤离现场。通过进一步调查得知，何华威是去曼谷的一家医院做整容手术了。抓捕小组决定：守株待兔。

接下来是连续5个昼夜的蹲坑守候。

    2015年11月24日，专案组截获一条信息，何华威的姐姐与其取得联系，通过微信告诉他，自己昨晚梦见他被警察在巴黎抓住了。她叮嘱何华威必须立即更换藏匿地、更换手机、更换手机卡、更换微信。何华威告诉姐姐，自己在入境泰国时携带的350万元现金被没收了。他雇人为自己办理的赴菲律宾护照已经办好了。

    姐姐的提醒令何华威坐立不安，他加快了整容、潜逃的步伐。

    2015年11月25日下午6时许，泰国警方传来消息，何华威已经离开整形医院，正要返回公寓住所。

    据悉，在整形医院，医师按照何华威的要求，为他施行了切割双眼皮、隆鼻、双腮抽脂、切削颧骨等整形手术。第三天凌晨，何华威刚刚做完整容手术，还未等得及让伤口消肿、恢复，他便急匆匆赶回住所取所需物品，欲逃往菲律宾。抓捕组民警和泰国警察将他堵在了住所门口。在何华威身上，办案民警查获了6个假身份证、3本不同姓名不同国籍的护照和3部手机以及他注册使用、大多为女性头像的23个微信号。

    所谓“多行不义必自毙”，何华威要为自己的违法行为付出沉重的代价。

（本起案件系独家专访，拒绝任何形式的转载、摘录和上网，违者必究）文_王健根 吕丽琳

责任编辑：高翔

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