“几个月前,我被老乡拉进了一个叫‘如意园基金会’的微信群。群主介绍,‘如意园基金会’是配合‘国家政府部门’对民族资产进行解冻,有国家红头文件为证,现在交25元会费入股,将来高达几千亿的民族资产解冻后,将其分发给会员,首期每人都可分得100万元。哪晓得这是一场骗局!”四川广元人老唐说,在广元像他一样被骗的有上千人。
今年1月底,按照公安部统一部署,四川广元警方成功侦破公安部挂牌督办的“如意园基金会”民族资产解冻类诈骗案,共抓获犯罪嫌疑人51人,打掉民族资产诈骗团伙3个,取款套现团伙5个,非法集资团伙2个,捣毁制作假证等灰色产业链窝点3个,缴获一大批银行卡、POS机、手机及假证书、假文件等涉案工具,收缴涉案赃款270万元,冻结涉案资金3126万元。
以少聚多疯狂敛财
“‘如意园基金会’这个非法社会组织,以‘高额回报’‘精准扶贫’‘慈善救助’等名目吸纳普通民众,特别是中老年人入会,大肆鼓吹每人只需交几十元的会费即可实现后期‘国家扶贫项目分红’。诈骗团伙以少聚多敛财,累计涉案金额近1亿元。”昭化区公安分局局长贺旭红告诉《法制日报》记者,鉴于此案具有集传销、诈骗于一体的新型、复合型犯罪显著特征,分局迅速组织精干力量,成立专案组并实施侦查。
专案组深入分析研判,逐步明晰了“如意园基金会”的组织架构,关键人物“代理人”高某平浮出水面。
“如意园基金会”由高某平任总会长,总会内设副会长、统计长、督察长和办公室主任,按照总会、团队、班组多个层级,逐层、逐级发展会员,以各种名目收取的会费资金由班组长、团队长逐级汇总上交。
“如意园基金会”采用“网上”为主、“网下”为辅、“网上”“网下”相结合的方式发展“下线”、吸纳会员,会员呈几何倍数式大幅增长,截至案发共在全国组建了21个团队、3196个班组,发展会员40多万人。
摇身一变成了“会长”
高某平处于犯罪链条的核心位置,成为案件取得突破的关键节点。广元警方迅速对其实施了抓捕。
专案组民警了解到,高某平是湖北省云梦县人,55岁,曾在一家国有企业工作,下岗后一直在做生意,近两年摇身一变,成了所谓如意园基金会的总会长。
高某平交代,他在三年前加入了一些微信群,开始接触民族资产解冻的活动,他也逐渐发展成为这个群体里的一个组织者和管理者,参加不同的民族资产解冻项目,他们称之为报单。
几年来,高某平报了很多单,卖掉了家里的一个店铺和一辆汽车,前前后后投入了100多万元,但没有一个单子收到回报。按他的说法,这些年“上了很多当,当当不一样”。但是他始终在幻想,如果有一个是真的,就能把过去所有的亏损全部补回来。
高某平称,2018年,北京一个自称是中国人民银行、证监会刘姓领导的人给他打电话,称民政部、财政部、工商总局、税务总局、人民银行、审计署六个部门成立了一个临时工作组,让他成立这个基金会。
这个自称在北京的国家部委里级别很高的刘姓领导打来的电话,让高某平认为,机会可能真的来了。
此人给高某平发来了多个“红头文件”以及国务院的“任命书”,批准高某平成立基金会,全权处理民族资产解冻相关事宜。随后,高某平开始组建“如意园基金会”。
记者获悉,此时,参与过多个“民族资产解冻项目”的高某平手上已有40多万会员,他只需把这些会员带过来,再换个基金会的名字就可以了。就这样,他毫不犹豫地给刘姓领导指定的银行账户转去了1900多万元的会费和众筹款。
3天3夜收网行动
在后期的侦查工作中,专案组把不断发现与高某平类似的代理人、组织者作为案件侦办的重点,顺着有关信息流、资金流循线侦查。
专案组重点围绕资金流向绘制了资金流向导势图,发现每笔资金经多次流转后,在广西南宁、百色,浙江杭州,广东广州等地被套现。
专案组通过深入侦查发现,取款套现团伙成员之间交叉关联,专门为诈骗团伙提供取款套现的人员同时为多个洗钱套现团伙服务,一个诈骗团伙又雇佣多个洗钱套现团伙为其取款。最后,警方确定了以广西籍李某业、陆某斌等为首,长期盘踞在百色市、南宁市的多个洗钱套现团伙。至此,以买卖会员信息人员、隐藏在深处的诈骗分子、在台前实施组织收钱的代理人以及买卖银行卡团伙、洗钱套现团伙、制造假证团伙组成的犯罪集团基本架构、脉络及团伙成员被锁定。
1月26日至30日,在公安部的统一指挥下,专案组成立9个抓捕行动组,在广西百色、南宁,河北石家庄,湖北孝感,福建福州、泉州等地开展集中收网抓捕行动。经过3天3夜集中抓捕,本案从预备作案阶段的伪造国家部委公文、证件,到打电话对代理人编织所谓民族资产解冻的谎言,再到代理人成立所谓的基金会大肆发展会员收取费用,至作案得手后立即洗钱漂白,整个作案过程中涉及的所有关联犯罪嫌疑人共51名被全部抓获。
警方提示
近年来,不法分子通过伪造“精准扶贫”“一带一路”“民族资产解冻”等项目,伪造国家机关公文,以各种名目的“低投入、高汇报”噱头为诱饵,通过招揽会员、收取会费等手段逐步发展成层级鲜明、管理有术、人数众多的诈骗组织,频繁利用电信网络、微信群等途径对大量心存侥幸的群众实施诈骗犯罪。公安机关呼吁广大群众充分认识此类犯罪的严重危害,不接触、不参与,发现违法犯罪线索及时向公安机关举报。
