今天是:2018年01月30日 星期二 欢迎访问法新网!·首页·关于我们·杂志订阅·广告征订·理事单位·人员查询·联系我们
网站公告:讲述中国法治故事,传播中国法治声音,阐述中国法治特色,弘扬中国法治精神,《法制与新闻》官方网站
美华裔车内装8万现金疑洗钱被关押 律师吁华裔注意
发布时间:2017-02-28 11:32 | 来源:中国侨网


 中国侨网2月28日电 据美国《世界日报》报道,美国华裔Y先生24日在德州边境因超速驾驶遭警察拦截,他车内装有8万余元现金,因对警察有关现金的提问回答得不清楚,被以涉嫌洗钱的罪名,关押在德州西北角Stratford地区的监狱中。在中国名导演英达洗钱案风波未平之际,律师喻青提醒身边现金普遍较多的华裔民众注意。

律师喻青表示,他24日接到紧急求助电话,华裔Y先生在德州州界因疑似洗钱入狱,家人希望他能给予帮助。喻青说,得知消息后,他与同事在25日早晨立刻搭乘飞机前往Amarillo,并驾车近两小时才抵达Y先生被关押的监狱。通过简单了解,他得知Y先生是因超速驾驶时遭警察拦截,并在他的车上发现8万余元现金。面对警察的询问,Y先生回答得不清不楚,因此被以涉嫌洗钱的罪名关押在德州西北角小城监狱中。

在中国知名导演英达洗钱案刚刚结案之际,律师喻青提醒普遍手头现金较多的华裔需注意。喻青表示,近来接手有关华裔涉嫌洗钱的案例有增多趋势,也许是美国政府加强严查。华裔普遍身边现金较多,特别是一些小商贩,很难说清楚是否准确报税,因此需格外留意。

从英达洗钱案可以看出,英达夫妇每次存入银行的现金都不超过1万元,显然是有意识的规避联邦《银行保密法》中关于现金与洗钱方面的法律和规定。喻青表示,英达洗钱案就是例子,喻青建议在美国生活的华人,入乡随俗,规规矩矩比较踏实自在,不要耍小聪明。

据腾讯消息,中国知名导演英达因“刻意规避申报要求”、“进行现金拆分”等违法行为被捕,16日已在康州联邦法庭达成“和解”。英达同意冻结他在康州拆分入账的17.6万美元现金(占总存入金额38%),并补交美国国税局11.3万美元的未付联邦税等税款,共计29万美元。

对于部分媒体使用“和解”描述英达案的结局,喻青认为该用词不妥。他表示,这与刑事伤害案中,罪犯获得受害者“谅解”,甚至可以与受害者家庭就伤害赔偿达成“和解”不同,在英达洗钱案中,英达没有类似的对象。



责任编辑:高翔
最新文章
广东司法厅对“杭州保姆纵火案”辩… 内蒙古全面推行刑事案件律师辩护全… 第六届“全国维护职工权益杰出律师… 宁陕县司法局全面启动法律援助值班… 杭州市第二届“十大律师先锋”之新… 山东德衡(济宁)律师事务所团队做… 北京市盈科(济南)律师事务所风险… 无店面无证件均入驻外卖平台 律师…
推荐文章
全国人大常委会举行第一百零九次委… 十二届全国人大常委会第三十二次会… 最高检对张文中案顾雏军案同步审查… 公安部:严肃追责赌博幕后保护伞 打… 最高检已纠正7件涉产权刑事申诉、… 公安部党委召开2017年度民主生活会… 最高检:谨防假冒检察机关实施电信… 曹建明:坚决拥护党中央关于宪法修…