从一起5万元的赌博小案，挖出上亿元的“六合彩”大案，强化监督，依法追诉32人、监督公安机关立案32名犯罪嫌疑人。6月24日，浙江省玉环市检察院依法对卓某等首批22人以涉嫌非法经营罪、伪证罪提起公诉，其中10人为该院追诉到案，5人为该院立案监督到案。

　　两年前的案子再起波澜

　　2017年8月，家住玉环市坎门街道的王某夫妻俩因涉嫌“六合彩”赌博被警方立案侦查，并移送玉环市检察院审查起诉。经查，王某夫妇在坎门街道某小区内从事“六合彩”赌博开票活动，接受下家投注并向上家收取投注金额10%的回扣。公安机关根据现场查获的近3万元报单，及王某夫妇微信内的2万余元报单，认定他们接受投注金额累计5万余元。

　　经审查后，玉环市检察院依法对王某夫妇提起公诉，2018年1月，王某夫妇分别被法院判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月和有期徒刑八个月，缓刑一年。

　　同年3月，王某夫妇的上家张某被警方抓获并移送该院审查起诉，但涉案金额仍然为5万元。办案检察官在审查时产生疑问：作为上家，张某难道仅发展了王某夫妇一个下家？

　　检察官经审查案卷发现，公安机关提供的材料中因为缺少张某用于“六合彩”结算的银行账单等关键证据，所以无法证明他参与“六合彩”开票的事实。

　　张某究竟有多少个下家？办案检察官当即决定退回公安补充侦查，要求对张某和王某夫妻的微信聊天记录与微信转账记录进行核对，并调取张某的银行转账记录，以查证张某接受王某夫妻和其他下家的投注金额。同时，要求公安机关进一步核实张某供述中提到的上家“新妹”的身份。

　　自行补充侦查挖出上下线

　　2018年6月11日，公安机关对该案补充侦查后重新移送该院审查起诉。补查结果显示张某的涉案金额依然为5万元。公安机关虽然调取了王某夫妇和张某的银行账单，但张某说：“时间太久，已忘记当时转账的具体情况和相关的银行转账信息了。”张某的上家“新妹”的真实身份仍未确定，在案卷中仅有两人的通话记录，且张某辩称：“都是晚上见面、现金交易，看不清人的相貌……”

　　案件一时陷入瓶颈，承办检察官决定依法自行开展补充侦查工作，要求公安机关移交扣押的王某手机，并对里面的微信聊天记录以及微信、支付宝交易记录进行逐笔核对。结果发现，王某与张某及其下线投注人员之间存在大量符合“六合彩”结算规律的资金往来，而且与张某支付宝转账金额10余万元。

　　针对这一情况，检察官再次对张某的银行账单进行分析核对，发现他近两年与十余人存在大额资金往来，也符合“六合彩”赌博的结算规律，其中大部分资金都是流向用户名为“卓某”和“曾某”的账户。

　　面对证据的重大突破，承办检察官及时对张某、王某夫妇开展讯问，出示了搜集的证据。在证据面前，张某再也无法抵赖，交代了自己通过手机微信、现场开票等方式接受近十名下家约180多期的投注，向上家投注金额上百万元，而且账单中的“卓某”“曾某”就是其上家提供的结算账户。

　　涉案百余人的赌博犯罪团伙浮出水面

　　在检察官的努力下，这个层级分明、组织严密的赌博团伙逐渐浮出水面。2018年7月，承办检察官将案件二次退回公安机关补充侦查，移送了资金流水和讯问笔录等证据材料，制定了详细的退查提纲，要求公安机关加强讯问、查清事实，重点梳理王某夫妻、张某银行账单中存在的可疑资金往来、人员身份等情况，固定好客观证据，并决定对卓某等32人进行追诉。

　　公安机关对此高度重视，迅速成立了专案组。由于卓某等人组织“六合彩”赌博犯罪时间长、参与人员众多、涉及赌资庞大，为避免消息泄露，该院在“参与不干预、讨论不定论”的前提下，多次召集公安人员进行案情会商、信息通报，协助研判案件性质、取证方向，并督促公安机关尽快抓捕涉案人员。

　　随着卓某等140余名赌博网络成员的到案，案件真相也浮出水面：从2014年至2018年8月，卓某伙同詹某（即“新妹”，目前在逃）等人在玉环市经营“六合彩”赌博，自己坐庄并接受下家投注，先后发展张某等数十人为其开票，并接受他人投注的“六合彩”赌博网络，涉及开票人员达上百人。卓某等人为了逃避公安机关侦查，频繁变换手机号码和银行卡号，经常借用无关人员的银行卡用于赌资流转。几年间，接受投注额达上亿元。

　　2018年9月3日起，卓某等人涉嫌非法经营罪一案陆续被移送玉环市检察院审查批捕。同时，检察机关对未纳入侦查视野的相关人员重点分析、逐人筛查，依法对涉案金额达50万元以上的其他32名犯罪嫌疑人进行立案监督。目前，案件还在进一步办理中。