陈士渠防骗讲堂：所有涉及“民族资产解冻”项目 都是骗局
发布时间：2019-05-27 14:24 | 来源：中国法制与新闻网
文/本刊记者 唐晓芳
【编者按】
敲黑板!“陈士渠防骗讲堂”开课啦!
近年来，电信网络诈骗等犯罪日渐猖獗，社会上形形色色的诈骗团伙总在默默地“关注”着善良的我们，他们总是找准时机，施展各种骗术，引诱我们上当……
打击和防范电信网络诈骗等犯罪已成为全社会的共同话题，一方面，警方重拳出击，严厉打击不法活动，保卫我们的财产安全;另一方面，更需要我们共同努力，不断提高自身的防范意识和识破诈骗的能力。
为此，《法制与新闻》特邀公安部刑事侦查局副局长陈士渠，与大家聊聊如何看好自己的钱袋子，谨防受骗上当的那些事儿……
近日，河南长垣公安机关接到群众报警，称有人以“缴纳22元办证费加入‘中华民族九路军’可以获得‘国家扶贫基金’”为由实施诈骗。
警方立即组织精干力量展开侦查，先后辗转湖南、辽宁、河南、河北、黑龙江5省7地市成功抓获“九路军”团伙成员14名。经审讯，14名团伙成员对其担任“九路军”下设“司令部、纵队、军、师、团”等“领导干部”，组建微信群宣称缴费加入“九路军”可以获取国家扶贫基金的诈骗犯罪事实供认不讳。
现14名犯罪嫌疑人均被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
“民族资产解冻”是一种由来已久的诈骗手段，自上世纪七八十年代就已经出现，其组织者往往宣称，中国古代历史上各朝代灭亡之时，为了日后能够复辟，在海外遗留了大量的资产。国家计划通过不公开的方式将其解冻用于扶贫，而解冻需要筹集费用，每个人出几块钱解冻后就可以得到几十万元的分红……如果你信了，就被骗了。
其实，上网搜搜就知道，所谓“民族资产解冻”，是一个并不高明的骗局。和所有骗局一样，“民族资产解冻”骗局，也有着自己的套路，比如编造离奇故事，声称国民党政府或者某封建王朝留下了宝藏，比如打着将宝藏捐献用于扶贫、教育等公益的幌子，比如伪造国务院或国家部委文件、捏造所谓专门机构诱人上当，甚至会有人冒充高官、将军出面，最终诱使受害人缴纳钱财，并且去某地聚集领钱。下面，就请公安部刑事侦查局副局长陈士渠给我们具体讲讲 “民族资产解冻”类诈骗具有哪些特点，如何识别和防范这类骗局。
本刊记者：陈副局长，请问“民族资产解冻”类诈骗有什么特点?
陈士渠：
“民族资产解冻”类诈骗案件有五个方面的特点：一是假冒党中央、国务院和各部委领导，伪造各类图片，用PS的技术伪造一些领导照片，甚至伪造公文证件印章，严重损害党委政府形象。
二是诈骗手法多，参与门槛低，所谓的预期收益巨大，极具诱惑性。这些犯罪团伙宣称，交几元、几十元、几百元，最多交一二千元，就能获得数万元、数十万甚至数百万元的回报，以此吸引受害人参与。
三是犯罪团伙通过建立微信群的形式发布消息、吸收人员，裂变式发展下线，参与人员多，蔓延速度快。
四是诈骗的对象比较特定，以中老年群体为主，这些群体平时上网少，受害人容易被犯罪分子“洗脑”。犯罪分子拿一些假的文件，做一些PS的图片，受害人就信以为真，还到处拉别人加入骗局。
五是社会危害大，严重影响社会治安稳定。这些犯罪团伙虽然骗每一个人的钱数不多，但是骗的人多，骗的赃款总量就很多，往往达数千万元，甚至上亿元，对社会治安稳定是一个严重的威胁。
本刊记者：“民族资产解冻”类诈骗有哪些具体手法?
陈士渠：
一是编造各类虚假项目，诱骗不明真相的群众上当受骗，严重侵害群众财产权益。犯罪分子打着国家、民族旗号，紧跟大政方针和时代焦点、社会热点，诈骗手段翻新快、花样多，令人防不胜防。近年来，犯罪分子开始借助“中国梦”“全面建设小康社会”“扶贫攻坚”等时代主题，编造“精准扶贫”“养老帮扶”“慈善富民”等项目诈骗。诈骗分子往往巧立名目，要求参与人员不断缴纳资金，诈骗周期较长。由于参与门槛低、声称预期回报丰厚，大量不明真相的群众上当受骗。这类诈骗涉案总金额很大，如北京侦办的“精准扶贫”诈骗案，受骗群众18万人，被骗资金2000余万元;江苏侦办的“民族大业养老项目”打着“扶贫养老”的旗号，受骗群众3万多人，诈骗金额380多万元;安徽侦办的“精确慈善”项目，涉案金额2.5亿元。
二是假冒领导，伪造国家机关公文证件，歪曲国家政策，严重损害党和政府形象。犯罪分子利用群众对党和政府的信任，大肆伪造国务院、财政部、民政部等国家机关公文，制作虛假证件，向受骗群众曲解党和国家政策，编造谣言。有的声称资产解冻后会作为慈善款、扶贫款发放给困难户;有的声称会获得国家高额奖励;有的声称这些资金会投资到国家相关重点工程建设、支持国家建设小康社会战略。很多群众缺乏识别这些骗术的能力，对“民族资产解冻”项目系由政府发起主导往往信以为真，认为是在做一件利国利民又有高额回报的“好事”，对犯罪分子的指示、要求俯首帖耳、言听计从，有的还帮着建微信群、拉人头，成为诈骗犯罪分子的工具。这类犯罪中，犯罪分子从头至尾都不会给予被骗人任何回报。很多受骗群众拿不到预期的回报又没有意识到自己被骗，就会对党和政府产生怨恨，严重损害党和政府的形象。
三是参与人员多，传播速度快，动员能力强，严重影响社会稳定。犯罪分子充分借助现代科技手段，利用微信、QQ方便快捷的特点，组建各种微信群、QQ群发展下线采取非接触式的手段做宣传推广，通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款，涉及的地域越来越广，参与的人员越来越多，一起案件动辄涉及十余个省市区，受害人数以万计。比如河北公安机关侦办的“福民慈善基金会”项目，犯罪分子以国务院专项扶贫办公室的名义行骗敛财，被骗群众多达45万人。粗略估计，全国累计受到“民族资产解冻”类诈骗的人数有数百万之多。犯罪分子引入传销洗脑和管理方式，安排群主、组长等中层骨干专门负责受害人团队维护、秩序维护和“洗脑”工作。有的甚至按照部队管理模式，把受骗人员编成军、师、旅、团、营来管理，建立了顺畅的指挥体系，危害极大。
本刊记者：为什么会有那么多人上当受骗?
陈士渠：
一些“民族资产解冻”类诈骗犯罪团伙打着党中央、国务院旗号，伪造公文、证件、印章，以民族资产解冻、政府扶贫、慈善活动等名义，以高额返利为诱饵，引诱大量不明真相的群众加入所谓的各类“基金会”和“项目”和APP，巧立名目骗取钱财。
从公安机关破获的案件情况看，“民族资产解冻”类诈骗犯罪的受害人以中老年群体为主，他们普遍年龄偏大，文化程度较低，收入较低，明辨是非能力较差，极易被诈骗团伙“洗脑”控制，有的受害人对“民族资产解冻”类诈骗深信不疑，甚至由受害人转变为加害人，为团伙发展下线、收取钱财，成为诈骗团伙的帮凶。针对部分具有一定号召力、影响力的老人，犯罪分子专门对他们进行“洗脑”，利用他们爱党爱国的心理，假借军队等名义打着民族大业的旗号使这些群众对其深信不疑后，犯罪分子就指使这些群众作为代理人实施诈骗。公安机关在对一些案件的受害人进行调查走访的过程中，有的代理人甚至发布虚假消息，对受害人进行“洗脑”，声称公安机关的调查是国家为了考验受害人的忠诚度，看受害人的保密意识强不强，他们还教唆参与群众拒绝配合公安机关调查。
本刊记者：如何识别防范“民族资产解冻”类诈骗?
陈士渠：
当前我国没有任何“民族资产解冻”类的项目。要牢记“三个凡是”：
一，凡是打着类似“民族资产解冻”旗号敛财的，不管钱多钱少，都是诈骗。
二，凡是自称党中央、国务院领导干部，通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的，均是诈骗;因为干部任免是有程序的，这种打个电话说任命你为国务院秘书，或者任命你是旅长、团长，这都是假的，骗钱的。国家不会通过网络等非正式方式发放扶贫款、救济款。我们国家目前正在开展扶贫专项攻坚，但都是由当地党委政府组织的，绝不会通过网络等非正式方式发放扶贫款和救济款。
三，凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类“基金会”、“项目”、APP的，均是诈骗。
大家一定要牢记这“三个凡是”!
陈士渠：
对于“民族资产解冻”类的诈骗活动，大家要牢记“天上不会掉馅饼”，想着拿几块钱、几十块钱、几百块钱，以后能获得几万、几十万、几百万，是根本不可能的。
所有涉及“民族资产解冻”项目均为骗局!
广大群众要认真甄别网络上和微信群里的各类所谓“基金会”、“项目”、APP等，切实提高警惕，增强防范意识，严防“民族资产解冻”类诈骗，避免上当受骗遭受财产损失和被犯罪分子利用成为诈骗工具。
按照法律规定，转发、鼓动、宣传“民族资产解冻”类的相关信息，或者组建相关的微信群、招募会员、收取费用、进京聚集的，均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法严厉查处。
责任编辑：桑妮
